也是非常好的洗钱地点。
比如一颗钻石,原价10万,坏人雇佣其他人以一千万价格购买这颗钻石,那990万就变成了合法收入。为什么要全球巡回拍卖呢?警察不能信口开河,但是聂左知道,这就是猫腻所在。所以警察也来了,洗钱金融犯罪属于商调局管辖范围,这次来的是专门负责国际金融犯罪小组组长张美玲还有组员赵昂。
两天前,A市缉毒组老大去商调局和赵昂单独谈话,猜测没错的话,赵昂很可能就要离开商调局,前往缉毒组任职,这也许是他最后跟的一个案件。
聂左不和赵昂坐,和张美玲坐在一起,张美玲低声问:“红桃皇后查的怎么样?”
“还没有消息。”聂左道:“我今天是来看看,我认为红桃皇后今天第一次拍卖即使不会亲自来,也会派团伙中的人来。你们呢?”
“国际刑警发来消息,这次拍卖会的五件宝石或者首饰,是哥伦比亚大毒枭阿图罗提供的。”阿图罗表面是一名咖啡商人,但大家都知道他的毒枭身份。这几年来,他也算低调,同时明年将竞选哥伦比亚某市的市长。一旦从政,钱的来源就要说清楚,所以这三个月下来,阿图罗通过拍卖行已经卖出了七件首饰,获得了两亿多美元的干净资金。这七件首饰的市价不过一千万美元左右。
张美玲道:“这颗黑色原钻是非洲军阀用来购买武器的钻石,但是没有证据控制这颗钻石。阿图罗声称是自己去非洲旅游时候,从乡下渔村购买的。卖家得到了二十万美元,同时阿图罗还帮他移民美国,他也成为了阿图罗的证人。证实这钻石是他在非洲卖给阿图罗的。”
“警方是否询问卖家?”
“FBI已经询问过,卖家说是二十年前,某军阀被击败并且杀害时候,他做为士兵从军阀家里拿走的。”
“哈哈。”聂左笑,你去查,查二十年前的那个军阀怎么弄到了黑钻。聂左几乎可以猜到怎么来的,非洲很多军阀都使用毒品控制童军和军队,阿图罗和他们有联系,只要得到比较有价值的钻石,阿图罗就低价购买,然后再拍卖出去,轻松把钱洗干净。没办法,阿图罗太受人瞩目了,尽可能使用全球范围的移动式洗钱。目前阿图罗的明面资产是十亿美元,但是地球人都知道,这家伙没个百亿美元才是见了鬼。聂左问:“那你们准备抓谁?”
“拍卖人,谁拍卖到这颗黑钻,我们就要查他底细,送到他局里坐坐。可是,有什么用呢?肯定是外籍人士,同时是个中介,帮老板拍卖,同时为老板身份保密。我们都习惯了,明知道一无所获,还是要按照程序走。”张美玲自嘲无奈的一笑,道:“想买这颗钻石的人,对背景多少知道一些,所以他们不会出太高价格。然后
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